公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-001

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券
亿维数字技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁建雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2021 年与控股股东山东亿维集团有限公司及其
控制的企业发生日常性关联交易》议案
1.议案内容：
（1）2021 年公司及子公司拟向控股股东山东亿维集团有限公司及其控制的企业

公告编号：2021-001

采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00 元）。
（2）2021 年公司及子公司拟向控股股东山东亿维集团有限公司及其控制的企业销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 18,000,000.00元（含 18,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事张福贞、赵建生担任控股股东山东亿维集团有限公司的董事，回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2021 年与公司参股企业淄博亿维数字科技有限
公司发生日常性关联交易》议案
1.议案内容：
（1）2021 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司采购多媒体、网络设备等材料 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。
（2）2021 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司销售商用电脑及办公设备 2,000,000.00 元（含 2,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，审议以
上有关议案。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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