公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-011

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事
规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9:00。

预计会议 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2021-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838014 亿维技术 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》

《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》

《公司 2020 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》

《公司 2021 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》

公告编号：2021-011

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<补充确认 2020 年公司向淄博亿维数字科技有限公司采购商品》

2020 年公司预计向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司采购商品20,000,000.00 元，实际采购商品 37,895,323.08 元，超出预计 17,895,323.08元。

公司股东程文义为淄博亿维计算机科技有限公司实际控制人，回避表决。（八）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》

《2020 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

公告编号：2021-011

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时……
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