公告日期：2019-03-01

亿维数字技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月16日9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司2019年与关联方山东亿维信息科技有限公司日常采购销售》议案
（1）2019年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。
（2）2019年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过20,000,000.00元（含20,000,000.00元）。
（二）审议《关于预计2019年公司关联方为公司从银行获得贷款提供担保》议案
2019年公司关联方山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文（杨峰配偶）、梁建雷和高爱芝（梁建雷配偶）为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过50,000,000.00元人民币，具体担保方式以实际签订的担保合同为准。
（三）审议《关于预计办理应收账款保理业务暨日常性关联交易》议案
为满足公司日常经营活动资金需要，公司以应收账款为保理标的，拟向平安商业保理有限公司申请办理不超过2000万元的有追索权的商业保理融资额度，有效期一年，年保理费10%，具体以最终签订的保理合同为准。公司该融资由实际控
限公司、山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和山东维班信息科技有限公司提供法人信用连带责任保证。
（四）审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案
为满足公司经营需求，拟增加如下经营范围：电子商务类信息服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子计算机与电子技术信息产品技开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务；办公家具。并修改《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修改前 修改后

系统集成；网络工程；软件工程；安系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP大屏幕的销售、维修、维护；室内DLP大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。(依法须经批准的项目，经相品销售。电子商务类信息服务；互联关部门批准后方可开展经营活动) 网信息服务；信息技术咨询服务；电
子计算机与电子技术信息产品技开
发、技术服务、技术咨询；增值电信
业务；办公家具。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)

（五）审议《关于选举张福贞继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会于2019年3月7日任期届满，根据《公司法》和《公
审查，提名张福贞先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届……
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