公告日期：2019-03-19

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张福贞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集与召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数51,599,000股，占公司有表决权股份总数的99.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年与关联方山东亿维信息科技有限公司日常采

购销售》议案

1.议案内容：

（1）2019年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司采购消费类电脑机

型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。

（2）2019年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过20,000,000.00元（含20,000,000.00元）。

2.议案表决结果：

同意股数20,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司与山东亿维信息科技有限公司的控股股东山东亿维集团有限公司，持有公司股份31,080,000股,上述股份回避表决。

（二）审议通过《关于预计2019年公司关联方为公司从银行获得贷款提供担保》议案1.议案内容：

2019年公司关联方山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文（杨峰配偶）、梁建雷和高爱芝（梁建雷配偶）为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过50,000,000.00元人民币，具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数16,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司董事、总经理梁建雷,持有公司股份4,080,000股,山东亿维集团有限公司持有公司股份31,080,000股，上述股份回避表决。

（三）审议通过《关于预计办理应收账款保理业务暨日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营活动资金需要，公司以应收账款为保理标的，拟向平安商业保理有限公司申请办理不超过2000万元的有追索权的商业保理融资额度，有效期一年，年保理费10%，具体以最终签订的保理合同为准。公司该融资由实际控制人杨峰及其夫人郑文文提供个人信用连带责任保证，关联公司山东亿维集团有限公司、山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和山东维班信息科技有限公司提供法人信用连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数20,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东山东亿维集团有限公司，持有公司股份31,080,000股,上述股份回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需求，拟增加如下经营范围：电子商务类信息服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子计算机与电子技术信息产品技开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务；办公家具。并修改《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修改前 修改后

系统集成；网络工程；软件工程；安防工系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP大屏幕器、实验仪器、设备，LED、DLP大屏幕的销售、维修、维护……
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