公告日期:2019-05-14
亿维数字技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁建雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会召集与召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共44人,持有表决权的股份总数51,599,000股,占公司有表决权股份总数的99.61%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,599,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,599,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,599,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数51,599,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数51,599,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审
计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。2.议案表决结果:
同意股数51,599,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于<补充确认2018年下半年偶发性关联采购及销售>》议案
1.议案内容:
偶发性关联交易:公司在项目实施过程中,考虑到渠道成本及产品提供及时性,2018年7月至12月,公司及子公司与关联方发生以下偶发生性关联交易:向淄博亿维计算机科技有限公司采购商品23,810,103.92元、向山东亿维通……
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