公告日期：2020-04-17

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券
亿维数字技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁建雷先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《关于<2020 年度财务预算报告>》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<补充确认 2019 年关联采购与销售的议案》
1.议案内容：
公司在项目实施过程中，考虑到渠道成本及产品提供及时性，2019 年公司及子公司与关联方发生以下关联交易且未经审议，现补充审议，具体情况如下：
1、2019 年公司预计向山东亿维信息科技有限公司采购商品 50,000,000.00 元，实际采购商品 63,980,822.98 元，超出预计 13,980,822.98 元；
2、2019 年公司向山东伟联科贸有限公司采购商品 11,277.53 元；向汶上县亿维数码广场有限公司采购商品 8,898.68 元；向山东亿维智能科技有限公司销售商品 23,700.44 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

山东亿维信息科技有限公司、山东伟联科贸有限公司、汶上县亿维数码广场有限公司、山东亿……
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