公告日期：2020-04-17

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券
亿维数字技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838014 亿维技术 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的鉴证律师。
（八）会议地点
公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于<补充确认 2019 年关联采购与销售的议案》
公司在项目实施过程中，考虑到渠道成本及产品提供及时性，2019 年公司及子公司与关联方发生以下关联交易且未经审议，现补充审议，具体情况如下：
1、2019 年公司预计向山东亿维信息科技有限公司采购商品 50,000,000.00 元，实际采购商品 63,980,822.98 元，超出预计 13,980,822.98 元；
2、2019 年公司向山东伟联科贸有限公司采购商品 11,277.53 元；向汶上县亿维数码广场有限公司采购商品 8,898.68 元；向山东亿维智能科技有限公司销售商品 23,700.44 元。
本议案关联股东山东亿维集团有限公司、张福贞需回避表决。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。
（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则 >》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。
（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。
（十二）审议《关于拟修订<监事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议……
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