公告日期：2020-04-17

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券
亿维数字技术股份有限公司《监事会议事规则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年4月17日第二届监事会第四次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案， 尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

亿维数字技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 亿维数字技术股份有限公司（以下简称本司） 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，对本公司财务以及本公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事由股东大会选举产生。监事会中职工代表的比例不
低于 1/3。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公司监事。

监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。除下列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效：

监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺，且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效前，拟辞职监事仍应当继续履行监事职责。公司应当在该监事辞职报告生效后 2 个月内完成监事补选。

职工代表监事辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺，且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效前，拟辞职职工代表监事仍应当继续履行职工代表监事职责。公司应当在该职工代表监事辞职报告生效后 2 个月内完成职工代表监事补选。

第四条 监事会由 3 名监事组成。由监事会选举一名监事长。监
事长不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况，任何人不得干预、阻挠。监事需要了解的公司经营情况由公司内务管理部门在 3 个工作日以内答复。
第五条 监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。

第三章 会议的召开与议事范围

第七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会
议召开 10 日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 5 日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经过半数监事通过。

第八条 有下列情形之一的，监事长应在五个工作日内召集临时监事会会议：

（一）监事长认为必要时；

（二）三分之一以上的监事提议时。

第九条 监事会会议应于会议召开十日前，将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。

第十条 监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。