公告日期：2023-04-21

证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838017 今奥科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现净利润 14,971,669.61 元，期
初未分配利润 6,163,157.67 元，本年提取盈余公积金 1,497,166.96 元，本年度
已支付 2021 年年股利 0.00 元，本年度可供分配的利润为 19,637,660.32 元。
2022 年度分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（八）审议《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2023 年 04 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www……
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