公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-020

证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇九条……（二）收购、出售资 第一百〇九条……（二）收购、出售资
产 产

满足以下标准之一的对外投资由董事 满足以下标准之一的收购、出售资产由会审议决定，超过比例、限额的决策事 董事会审议决定，超过比例、限额的决项或合同，应报股东大会批准（对于重 策事项或合同，应报股东大会批准（对大收购、出售资产项目，还应当组织有 于重大收购、出售资产项目，还应当组
关专家、专业人员进行评审）： 织有关专家、专业人员进行评审）：

1、单笔交易中，被收购、出售资产的 1、单笔交易中，被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评 资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一次经审计总资产 估报告）占公司最近一次经审计总资产
的 50%以下； 的 50%以下；

公告编号：2023-020

2、单笔交易中，与被收购、出售资产 2、单笔交易中，与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审 相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近 计的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计净利润的 50%以下（若无法 一期经审计净利润的 50%以下（若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项 计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企 不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售 业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净 资产的利润以与这部分权益相关的净
利润计算）； 利润计算）；

3、最近 12 个月内发生的收购、出售资 3、收购、出售资产未导致公司主营业产交易涉及的资产总额、净利润或亏损 务变更。……
等指标累计未超过公司最近一期经审 （五）日常经营合同

计相应指标的 70%； 公司作为付款方签订与日常生产经营
4、收购、出售资产未导致公司主营业 有关的购买合同或购买服务合同、代理
务变更。 合同、租赁合同等，单笔金额不超过公
…… 司最近一期经审计的净资产的 25%的，
（五）日常经营合同 由总经理审批决定；单笔金额占公司最
公司签订与日常生产经营有关的合同， 近一期经审计的净资产的 25%至 100%包括但不限于购买合同、销售合同、购 的，由董事长审批；超过以上比例、限买或提供服务合同、代理合同、租赁合 额的决策事项或合同，由董事会审议决同等等，单笔金额不超过公司最近一期 定。公司作为收款方签订与日常生产经经审计的净资产的 50%的合同，或最近 营有关的销售合同或提供服务合同、代12 个月内累计合同金额不超过公司最 理合同、租赁合同等，单笔金额不超过近一期经审计的净资产的 100%的，由董 公司最近一期经审计的净资产的 25%事会审议决定；超过以上比例、限额的 的，由总经理审批决定；单笔金额占公决策事项或合同，应报股东大会审议批 司最近一期经审计的净资产的 25%以上
准。 的，由董事长审批。

（六）对外担保 （六）对外担保

公司对外担保事项尚未达到本章程第 公司对外担……
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