公告日期：2023-05-11

证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何玉生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2023年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露……
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