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发表于 2024-04-26 15:48:15 股吧网页版
今奥科技:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:838017 证券简称:今奥科技 主办券商:华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何玉生

6.会议列席人员:董事会成员、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事长何玉生先生向董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司2024 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理梁晓峰先生汇报 2023 年度工作情况,并对 2024 年度的工作作出
规划。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

综合考虑,在保障公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾全体股东的即期和长远利益,本年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:

审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州今奥信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东……
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