公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-037

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838020 科德科技 2023 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德科技工业园五沙工业园新辉路 13 号一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-039。
（二）审议《关于公司注销首次授予及未授予部分限制性股票以及预留部分限制性股票权益的议案》

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-036。
（三）审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-040。
（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2023-037

（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-041。
（五）审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-036。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，应安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证参加会议；

股东如为自然人，应持身份证参加会议，如委托他人参加会议，应提供授权委托书及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:00-10:30

（三）登记地点：公司一楼前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姜女士 联系电话：0757-26626888 22916155联系传真：0757-26627888 Email：jiangjieli@kodes……
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