
公告日期:2024-01-23
公告编号:2024-003
证券代码:838020 证券简称:科德科技 主办券商:长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以信息方式发出
5.会议主持人:李文庄董事长
6.会议列席人员:信息披露负责人等
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议及会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事孙庆萍、方群因工作原因缺席,委托董事李文庄、邓仲明代为表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任李传福先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,拟聘任李传福先生为公司总经理。任职期限自即
公告编号:2024-003
日起至第三届董事会任期届满之日止。李传福先生具备相关法律法规和《公
司章程》规定的高级管理人员任职资格,具备与其行使职权相适应的任职能
力,未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职
的情形,亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入等处罚的情形。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:对该任职人员了解程度不足,故弃权
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易事项,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任方群先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
因公司业务调整需要,拟聘任方群先生为公司副总经理。任职期限自即
日起至第三届董事会任期届满之日止。
方群先生为公司董事,目前直接持有科德科技股票 572057 股,占比
1.41%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。方群先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的高级
管理人员任职资格,具备与其行使职权相适应的任职能力,未发现其存在《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦不存在被中
国证监会处以证券市场禁入等处罚的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易事项,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2024-003
广东科德环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日
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