公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-040

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李文庄先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会 议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟选举李文庄先生为董

公告编号：2024-040

事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司的董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告》（报告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任李传福先生为公 司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司的董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告》（报告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任方群先生、邓仲 明先生为公司副总经理，两名候选人经逐项表决通过，任期三年，自公司第四

公告编号：2024-040

届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司的董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告》（报告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任黎晓君女士为公 司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司的董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告》（报告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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