公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-019

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券
安徽商信政通信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长许建兵
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程修正案》议案
1.议案内容：

鉴于2018年年度权益分派方案已获2019年5月18日召开的股东大会审议通
过，2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,000,000股为基数，向全

公告编号：2019-019

体股东每10股送红股25股。分红前公司总股本为6,000,000股，分红后总股本增至21,000,000股。现权益分派已完成，公司总股本已变更为2,100万股，应相应修改《公司章程》中的相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，提请在2019年7月16召开2019年第二次临时股东大会，以审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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