公告日期：2020-04-17

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 10 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838022 商信政通 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海启赋律师事务所钟黎峰、刘如元律师。
（七）会议地点
安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2019 年度工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（二）审议《关于<监事会 2019 年度工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年年度财务状况，将公司 2019 年度
财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

为规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，根据公司 2019 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。（五）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据法律、法规和公司章程的相关
规定，公司拟对 2019 年利润进行分配。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现任审计服务机构，其与公司合作顺利，工作勤勉尽责，信誉良好，目前已完成 2019 年度的财务报告审计工作。为使公司的财务工作保持连续性，公司董事会建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2019 年度报告及年报摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇
报。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本议事规则。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为完善公司法人治理结构，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、……
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