公告日期：2020-05-12

安徽商信政通信息技术股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 33
第十章 通知与公告 ...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十二章 争议解决 ...... 38
第十三章 修改章程 ...... 38
第十四章 附则......38
股东大会议事规则 ...... 40
董事会议事规则......53
监事会议事规则......62

安徽商信政通信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护安徽商信政通信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:安徽商信政通信息技术股份有限公司。

第五条 公司住所:合肥高新技术产业开发区望江西路 800 号创新产业园一
期 A4 幢 501。

第六条 公司注册资本为人民币 2,100 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、技术总监、财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:依据有关法律法规，自主开展各项业务，不断
提高企业的经营管理水平和核心竞争力，为广大客户提供优质的产品和服务，实
现股东权益和公司价值最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条 公司的经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售；系统集成、
网络服务；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械
和电子公告等以外的互联网信息服务）；项目咨询、投资、管理；网上从事订票、
订房业务，房屋租赁。（应经审批的未获审批前不得开展经营活……
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