公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-001

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券
安徽商信政通信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长许建兵
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事费维进因出差新疆缺席，委托董事徐飞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买银行区块链应收款资产理财产品》议案
1.议案内容：

公司计划向浙商银行以闲置自有资金购买区块链应收款资产理财产品，购买

公告编号：2021-001

金额 1800 万元，期限不超过一年。该笔银行理财购买额度不超过 2020 年 6 月
30 日总资产的 30%，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟在2021年度内使用闲置自有资金购买不超过人民币6,000万元高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，该等资金额度在决议有效期内（2021 年度内）
可滚动使用。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2021年2月10日在安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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