公告日期：2021-05-28

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,578,462 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐志因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事来新民因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会对 2020 年度的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中总结了公司 2020 年度的经营情况，并对 2021 年度的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会对 2020 年度的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2020 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2020年度的财务情况，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于<2020 年财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020年度的经营情况进行了审计，并就此出具了《大信审字[2021]第 18-10013 号》审……
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