公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-023

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司非职工代表监事及职工代表监事已分别于公司召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟选举来新民为公司第三届监事会主

公告编号：2021-023

席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《佛山沃顿装备技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

佛山沃顿装备技术股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日

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