公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-024

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 11 月 21 日审议并通过：

选举赵文华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,480,000股，占公司股本的38.83%，不是失信联合惩戒对象。
选举来新民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁凤英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份1,600,000股，占公司股本的13.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵文华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,480,000 股，占公司股本的 38.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘汉风先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2021-024

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

(一) 《佛山沃顿装备技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

(二) 《佛山沃顿装备技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

佛山沃顿装备技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。