公告日期：2019-04-29

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方

式通知。

5.会议主持人：赵文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理对2018年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2018年度总经理工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况，并对2019年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况，并对2019年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2018年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对2018年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

审计的实际经营业绩和公司2019年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2018年财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构，对公司2018年的经营情况进行了审计，并就此出具了《天健审〔2019〕7-233号审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2018年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿

装备技术股份有限公司2018年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年的审计机构，完成了公司2018年度的财务审计，提……
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