公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-007

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,538,462股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-007

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司拟在2019年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币3000万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

2.议案表决结果：

同意股数4,498,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东赵文华、丁凤英为实际控制人，股东佛山市沃伦同创投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人控制持股平台，以上关联方回避表决。

（二） 审议通过《关于授权总经理办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》

1.议案内容：

提请公司2019年第一次临时股东大会授权总经理在符合《公司章程》等相关规定的范围内办理相关议案所涉及的授信或贷款、融资租赁相关审批、合同签署及涉及的抵押、质押登记手续。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：

同意股数11,538,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》1.议案内容：

公司于2019年1月3日收到控股股东赵文华（持有公司股份4,480,000股，占公司总股本38.8267%）提交的临时议案，内容为：鉴于公司订单量逐年增加，现有生产场地已不能满足日益增长的产能需求，公司已和佛山市南海信息产业投资有限公司签署《项目进驻协议》，承租位于佛山市南海区狮山镇博爱中路40号中国（广东）机器人集成创新中心的B2厂房，面积6300方。

因公司办公生产经营场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。

原公司注册地址为：佛山市南海区狮山镇罗村街务庄大丰田路13号荣星产业一区车间一第1层、车间一第2层东面

变更后注册地址为：佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房

同时对公司章程第一章第四条进行相应修改。

原第一章第四条为：公司住所：山市南海区狮山镇罗村街务庄大丰田路13号。

公告编号：2019-007

现修改为：公司住所：佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房。

除上述修改，公司章程其他内容保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数11,538,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况……
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