
公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-007
证券代码:838026 证券简称:沃顿装备 主办券商:开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数11,538,462股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2019-007
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司及全资子公司拟在2019年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等,总金额不超过人民币3000万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保,包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。
2.议案表决结果:
同意股数4,498,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东赵文华、丁凤英为实际控制人,股东佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人控制持股平台,以上关联方回避表决。
(二) 审议通过《关于授权总经理办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》
1.议案内容:
提请公司2019年第一次临时股东大会授权总经理在符合《公司章程》等相关规定的范围内办理相关议案所涉及的授信或贷款、融资租赁相关审批、合同签署及涉及的抵押、质押登记手续。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:
同意股数11,538,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》1.议案内容:
公司于2019年1月3日收到控股股东赵文华(持有公司股份4,480,000股,占公司总股本38.8267%)提交的临时议案,内容为:鉴于公司订单量逐年增加,现有生产场地已不能满足日益增长的产能需求,公司已和佛山市南海信息产业投资有限公司签署《项目进驻协议》,承租位于佛山市南海区狮山镇博爱中路40号中国(广东)机器人集成创新中心的B2厂房,面积6300方。
因公司办公生产经营场所已经搬迁,现拟对注册地址进行变更。
原公司注册地址为:佛山市南海区狮山镇罗村街务庄大丰田路13号荣星产业一区车间一第1层、车间一第2层东面
变更后注册地址为:佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房
同时对公司章程第一章第四条进行相应修改。
原第一章第四条为:公司住所:山市南海区狮山镇罗村街务庄大丰田路13号。
公告编号:2019-007
现修改为:公司住所:佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房。
除上述修改,公司章程其他内容保持不变。
2.议案表决结果:
同意股数11,538,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况……
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