
公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-022
证券代码:838026 证券简称:沃顿装备 主办券商:开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2019 年 12 月 20 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
公告编号:2019-022
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》议案
议案内容:公司根据自身发展需要,经充分沟通、协调和综合评估,决定变更会计师事务所,拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。
(二)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
议案内容:公司及全资子公司拟在 2020 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等,总金额不超过人民币 3000 万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保,包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保为公司 2020 年度日常性关联交易,具体执行之时无需再提交董事会或者股东大会审议。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》;
2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
公告编号:2019-022
3、办理登记手续,可用邮件、传真及现场方式登记,但不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 12 月 20 日上午 9:30-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王宏;联系电话:0757-81805777;电子邮箱:
fswharton@yeah.net;
联系地址:佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一中国(广东)机器人集
成创新中心 B2;
邮政编码:528226。
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
佛山沃顿装备技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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