公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-022

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-022

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案
议案内容：公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
议案内容：公司及全资子公司拟在 2020 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 3000 万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保为公司 2020 年度日常性关联交易，具体执行之时无需再提交董事会或者股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》；
2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2019-022

3、办理登记手续，可用邮件、传真及现场方式登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王宏；联系电话：0757-81805777；电子邮箱：
fswharton@yeah.net；

联系地址：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一中国（广东）机器人集
成创新中心 B2；

邮政编码：528226。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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