公告日期：2020-04-29

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以
下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监
管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行
政法规和相关规范性文件的规定，制订本章
程。

第三十五条 公司的控股股东、实际控制人员 第三十五条 公司的控股股东、实际控制人应不得利用其关联关系损害公司利益。违反相 当采取切实措施保证公司资产独立、人员独关法律、行政法规、部门规章及本章程规定， 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 通过任何方式影响公司的独立性，不得通过
各种方式占用或变相占用公司资金，控股股
东、实际控制人员不得利用其关联关系损害
公司利益。违反相关法律、行政法规、部门
规章及本章程规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。

第四十四条 公司发生的对外投资相关的交 第四十四条 公司发生的对外投资相关和除易事项达到下列标准之一的，应当经董事会 正常生产经营外特殊的交易事项达到下列标
审批后，提交股东大会审议决定： 准之一的，应当经董事会审批后，提交股东
（一）交易标的（如股权）在最近一个会计 大会审议决定：
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 （一）交易标的（如股权）在最近一个会计度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
超过 3000 万元； 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
（二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面 超过 3000 万元；
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 （二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面
期经审计总资产的 50%以上； 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
（三）交易的成交金额（包括承担的债务和 期经审计总资产的 50%以上；
费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% （三）交易的成交金额（包括承担的债务和
以上，且绝对金额超过 3000 万元； 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计 以上，且绝对金额超过 3000 万元；
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计
超过 300 万元； ……
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