公告日期：2020-05-28

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,578,462 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐志因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张赐华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况，并对2020 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2019年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<2019 年财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，对公司 2019年的经营……
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