公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券
浙江普阳深冷装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：王应强
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年 8月 26日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年 8月 26日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-013

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会现提请于
2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字并确认的《第二届董事会第十一次会议
决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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