公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-019

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券
浙江普阳深冷装备股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2021 年 8 月 26 日审议并通过：

提名应玉文女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届尚
需提交股东大会审议，自第二届监事会第八次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名吕晓超先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自第二届监事会第八次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2021-019

3 人。

会议由应玉文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 8 月 26 日审议并通过：

选举程文全先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届
不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体全体职工代表，实际
到会全体职工代表 88 人。

会议由陈优主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2021-019

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《浙江普阳深冷装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江普阳深冷装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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