公告日期：2022-04-27

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券
浙江普阳深冷装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方
式通知
5.会议主持人：王应强
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。因故不能到会的董事，可委托其他董事出席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长王应强先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情
况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详细内容参见公司于 2022年 4月 27日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理吕永敏先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度
的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，因此不分
配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

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