公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-021

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王应强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-021

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4、公司总经理、财务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于拟修订<公司章程>的公告》（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露了《股东大会议事规则》（2020-004），

公告编号：2020-021

本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露了《董事会议事规则》（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-021

台（www.neeq.com.cn）上披露了《董事会议事规则》（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
三、……
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