公告日期：2020-07-13

公告编号：2020-026

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王应强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4、公司总经理、财务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷
款人民币壹仟陆佰万元整》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷
款人民币玖佰陆拾玖万元整》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-026

议案内容详见2020年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。
浙江普阳深冷装备股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日

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