公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-011

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：大同证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2、会议召开地点：大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 9 层 902 室
3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以书面
方式通知
5、会议主持人：董事长杨峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 11 人。
二、会议审议及表决情况

公告编号：2022-011

会议以投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举柳琳为第三届监事会职工代表监事的议案》。1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举柳琳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。柳琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举姜楠为第三届监事会职工代表监事的议案》。1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举姜楠女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。姜楠不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

公告编号：2022-011

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2022 年第一次职工代表
大会决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司
2022 年 6 月 8 日

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