公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-012

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：大同证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022年 6 月 8 日审议并通过：

提名杨峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,500股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林枫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,100股，占公司股本的 0.222%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵庆华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,700股，占公司股本的 0.154%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲晓君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800股，占公司股本的 0.036%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

孟辉，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，辽宁中医药大学学

公告编号：2022-012

士，中药学专业，本科学历。2013 年 10 月至 2020 年 9 月，任辽宁卓越志展科技开发
有限公司总经理；2020 年 10 月至今，任辽宁辉泰医药科技有限公司总经理。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年6 月 8 日审议并通过：

提名王一松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 8 日审议并通过：

提名柳琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

公告编号：2022-012

三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第十一次……
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