公告日期：2022-06-27

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,994,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨峰为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举孟辉为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举林枫为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举赵庆华为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举曲晓君为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
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