公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-014

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：大同证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王颖因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命王一松先生担任公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上

公告编号：2020-014

（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》，公告编号：2020-015。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 4 日

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