公告日期：2020-06-22

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：大同证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,994,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事王勇因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况
（一）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：董事长杨峰先生代表董事会做 2019 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：公司监事会根据规定编制的《2019 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果：
同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）、审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要》议案
1、议案内容：董事会根据规定，编制《<2019 年年度报告>及其摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）、审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：公司根据实际情况编制的《2019 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）、审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：公司根据经营计划编制的《2020 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案
1、议案内容：公司拟继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期一年。
2、议案表决结果：
同意股数 4,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）、审议通过《修订公司章程的议案》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-011） 2、议案……
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