公告日期：2024-12-03

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-070
湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：段坤良

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
1.议案内容：

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子
公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生 产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包 括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证等业务。

本次会议审议议案同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保
的额度合计不超过人民币 380,000 万元，公司 2025 年预计新增担保授信额度
30,000 万元。在不超过人民币 380,000 万元的担保额度内，公司管理层可根据 实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公 司分配担保额度。

同时，在必要时由段坤良、杨芳、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易斈 播（其中段坤良为公司的控股股东、实际控制人、股东、董事长兼总经理；杨 芳为段坤良配偶；李延东、王卫林、曾胜为公司股东、董事；骆自强为公司股 东、监事会主席；易斈播为公司股东、董事会秘书兼财务总监）等为上述综合 授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2025 年度公司合并报表范围 内担保额度的公告》（公告编号 2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案中涉及段坤良、杨芳、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易斈播等 公司关联自然人为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联交易事 项，但根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司 与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披 露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等。故本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议

案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号 2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 12 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了
《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构，并将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

董事会审计委员会对公司拟聘任 2024 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可其独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。中兴华计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期……
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