公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-022

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘继刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

公告编号：2022-022

1.议案内容：

修改前《公司章程》第二章第十二条，公司经营范围：国际货运代理；仓储服务（不含危险品、违禁品）；代理报检、报关；无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有限期限以登记证为准）；国内货运代理；物流方案设计；供应链管理服务；无车承运业务；技术进出口；计算机软硬件、电子产品销售。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后《公司章程》第二章第十二条，公司经营范围：普通货运（道路运输许可证有效期限以许可证为准）。国际货运代理；仓储服务（不含危险品、违禁品）；代理报检、报关；无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有限期限以登记证为准）；国内货运代理；物流方案设计；供应链管理服务；无车承运业务；技术进出口；计算机软硬件、电子产品销售。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
青岛易安达国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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