公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-034

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838031 易安达 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2022-034

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名潘继刚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘继刚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘继刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于提名高爱强继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。高爱强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于提名李乾继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李乾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于提名孙增政继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 6 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第二届董事会任期届满之日至第三届董

公告编号：2022-034

事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。孙增政先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（五）审议《关于提名杨政杰继续担任公司第三届董事……
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