公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事王芳主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王芳女士继续担任公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举王芳女士继续担任公司监事会主席，任期三年，任
职期限为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日。王芳女士不属于失信联合惩戒
对象，具备公司监事会主席任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-003

本议案不涉及需要回避的事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 16 日

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