公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-001

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2021 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周立女士
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-001

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度财务报表进行审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年向银行申请授信及贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营状况，预计 2021 年将向银行等第三方申请授信或贷款3800 万元，公司将以固定资产为上述授信或贷款提供资产抵押，关联方周立、张弢、彭雁舟将为上述授信或贷款提供无偿连带保证责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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