公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-010

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周立女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南名品实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈效、凌敏因出差缺席；

公告编号：2021-010

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年的经营与财务情况编写了2020年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2020 年年度报告》及其摘要进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2020 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公告编号：2021-010

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2020 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算和 2021

年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表……
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