公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-015

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周立

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-015

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议
经第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，并需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2021-015

湖南名品实业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。