公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-020

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路湖南名品实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周立女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南名品实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名贺志勇、周维为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

贺志勇、周维不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-020

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周立 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 24 日 时股东大会

张弢 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 24 日 时股东大会

陈效 董事 任职 2021 年 12 ……
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