公告日期：2022-05-19

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路湖南名品实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：董事长周立女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖南名品实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据2021年的经营与财务情况编写了2021年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年年度报告》及其摘要进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算和 2022
年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2021 年度暂不做利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法……
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