公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-004

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838032 名品实业 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋
（公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，对公司 2023 年度财务报表进行审计工作。
（二）审议《关于拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司申请办理最高额循环借款使用期限延长和最高额抵押债权确认期间延长的议案 》

根据公司日常经营状况，以及与湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司签订的编号为湘农商高借字〔营业部〕第 2020112008 号《最高额借款合同》的约
定，公司拟申请对前述借款合同项下约定的循环借款期限延长至 2030 年 6 月 22
日，可循环使用的最高借款额度 6340 万元等其他约定保持不变，公司将继续以固定资产为上述授信或贷款提供资产抵押，并由关联方周立、张弢、彭雁舟为上述授信或贷款提供连带责任保证担保。

公司继续拟以名下：①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的
房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86 平方米】，为公司在湘江新区农村商业银行股份有限公司的最高额循环借款提供最高额抵押担保，并申请将与湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司签订的编号为湘农商高抵字〔营业

公告编号：2024-004

部〕第 2020112008 号《最高额抵押合同》约定的债权确认期间延长至 2030 年 6
月 22 日，其他抵押要素不变。

在上述《最高额借款合同》中约定的可循环使用的最高借款额度内，股东大会、董事会授权公司董事长签订相关授信或贷款合同。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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