公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-021

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到董事郑小忠先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
郑小忠先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的规定，郑小忠先生的辞职，将在公司股东大会 选举新任董事后生效。在新任董事就任前，郑小忠先生仍应当依照相关的法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2021-021

1、郑小忠先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
2、在新任董事就任前，郑小忠先生仍会履行董事职责。
3、公司对郑小忠先生在担任董事期问的勤勉尽责表示衷心的感谢。
三、备查文件
郑小忠先生的《辞职报告》

金辉江海物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

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