公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-023

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：张海光先生
6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉 江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡诗琪为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报

公告编号：2021-023

告。因郑小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公 司法》、《公司章程》的规定，现提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事候选 人，将提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，胡诗琪女士不存在被 列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规
定，现提议于 2021 年 6 月 17 日召开金辉江海物流股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会。审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大 会审议的议案。会议内容详见通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

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