
公告日期:2021-06-17
公告编号:2021-026
证券代码:838034 证券简称:金辉物流 主办券商:财通证券
金辉江海物流股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-026
公司财务负责人出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举胡诗琪为公司第二届董事会董事》
1.议案内容:
公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报
告。因郑小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公 司法》、《公司章程》的规定,董事会提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事 候选人,提请股东大会选举,任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日,胡诗琪女士不存在 被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑小 董事 离职 2021 年 6 2021 年第二次 审议通过
忠 月 17 日 临时股东大会
胡诗 董事 任职 2021 年 6 2021 年第二次 审议通过
琪 月 17 日 临时股东大会
四、备查文件目录
公告编号:2021-026
《金辉江海物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
金辉江海物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。