公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-026

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-026

公司财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡诗琪为公司第二届董事会董事》
1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报
告。因郑小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公 司法》、《公司章程》的规定，董事会提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事 候选人，提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，胡诗琪女士不存在 被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑小 董事 离职 2021 年 6 2021 年第二次 审议通过

忠 月 17 日 临时股东大会

胡诗 董事 任职 2021 年 6 2021 年第二次 审议通过

琪 月 17 日 临时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2021-026

《金辉江海物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

金辉江海物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

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